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ケイヒン(9312)の株価チャート ケイヒン(9312)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
大 津 育 敬
|
1949年７月４日生
|
1978年９月
|
ケイヒン アメリカ コーポレーション代表取締役社長
|
1984年４月
|
ケイヒン社長室長
|
1985年６月
|
取締役
|
1986年４月
|
常務取締役
|
1989年４月
|
エヴェレット スティームシップ コーポレーション代表取締役会長 兼 社長
|
1989年６月
|
専務取締役
|
1991年６月
|
代表取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役会長（現在）
|
|
エヴェレット スティームシップ コーポレーション代表取締役会長（現在）
|
|
(注)３
|
53,707
|
代表取締役
社長
|
杉 山 光 延
|
1961年６月５日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2008年２月
|
ケイヒン営業統轄部担当部長
|
2008年６月
|
取締役
|
2013年６月
|
常務取締役
|
2016年６月
|
専務取締役
|
2019年４月
|
代表取締役社長（現在）
|
|
エヴェレット スティームシップ コーポレーション代表取締役社長（現在）
|
|
(注)３
|
3,450
|
専務取締役
営業部門管掌
宅配統轄部長
|
関 本 篤 弘
|
1958年７月30日生
|
1981年４月
|
ケイヒン入社
|
2008年６月
|
取締役
|
2016年６月
|
常務取締役
|
2016年６月
|
ケイヒン配送株式会社代表取締役社長（現在）
|
2019年４月
|
専務取締役営業部門担当 兼 宅配統轄部長
|
2022年６月
|
専務取締役営業部門管掌 宅配統轄部長（現在）
|
|
(注)３
|
5,300
|
専務取締役
管理部門管掌
社長室長
兼
システム統轄部長
|
大 津 英 敬
|
1985年６月21日生
|
2009年４月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
2015年４月
|
ケイヒン営業統轄部副部長
|
2016年４月
|
社長室長 兼 システム統轄部長
|
2016年６月
|
取締役
|
2019年４月
|
常務取締役
|
2022年６月
|
専務取締役管理部門管掌 社長室長 兼 システム統轄部長（現在）
|
|
(注)３
(注)７
|
1,300
|
常務取締役
国際担当
兼
港湾運送営業部長
|
坂 井 賢 敏
|
1958年11月21日生
|
2011年６月
|
ケイヒン海運株式会社代表取締役社長（現在）
|
2012年６月
|
取締役
|
2019年４月
|
常務取締役海上・ターミナル営業部長
|
2022年４月
|
常務取締役港湾運送営業部長
|
2022年６月
|
常務取締役国際担当 兼 港湾運送営業部長（現在）
|
2022年11月
|
ケイヒン マルチトランス（シャンハイ）カンパニーリミテッド董事長（現在）
|
|
(注)３
|
5,200
|
取締役
総務部長 兼
人財開発部長
|
吉 村 裕
|
1966年４月24日生
|
1990年４月
|
ケイヒン入社
|
2014年４月
|
宅配営業部副部長
|
2016年６月
|
取締役関西営業部長
|
2022年４月
|
取締役人財開発部長
|
2023年４月
|
取締役総務部長 兼 人財開発部長（現在）
|
|
(注)３
|
2,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
財務部長
|
荒 井 正 俊
|
1962年５月15日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
1997年９月
|
株式会社読売広告社入社
|
2009年７月
|
ケイヒン営業統轄部担当部長
|
2010年４月
|
財務部担当部長
|
2012年６月
|
取締役財務部長（現在）
|
|
(注)３
|
3,700
|
取締役
営業統轄部長
|
筒 井 章 太
|
1971年２月23日生
|
1993年４月
|
ケイヒン入社
|
2017年４月
|
営業統轄部長
|
2019年６月
|
取締役営業統轄部長（現在）
|
|
(注)３
|
1,400
|
取締役
関東営業部長
|
葉 梨 陽一郎
|
1970年11月23日生
|
1994年４月
|
ケイヒン入社
|
2014年４月
|
関東営業部副部長
|
2017年４月
|
関東営業部長
|
2019年４月
|
ケイヒン陸運株式会社（本店 東京都足立区）代表取締役社長（現在）
|
2019年６月
|
取締役関東営業部長（現在）
|
|
(注)３
|
4,100
|
取締役
|
本 保 芳 明
|
1949年４月20日生
|
1974年４月
|
運輸省入省
|
2001年７月
|
国土交通省大臣官房審議官
|
2006年４月
|
日本郵政公社理事・専務執行役員
|
2008年10月
|
国土交通省観光庁長官
|
2010年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）教授
|
2014年１月
|
国土交通省観光庁参与
|
2015年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）特任教授
|
2015年６月
|
ケイヒン取締役（現在）
|
2017年５月
|
イオンディライト株式会社社外取締役
|
2018年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）客員教授
|
2022年６月
|
東武鉄道株式会社執行役員待遇
|
2025年６月
|
京阪ホールディングス株式会社社外取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
野 口 隆
|
1956年６月24日生
|
1979年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2000年５月
|
同 上大岡支店長
|
2006年４月
|
同 執行役員
|
2010年４月
|
同 常務執行役員
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2012年５月
|
協同飼料株式会社顧問
|
2014年10月
|
フィード・ワンホールディングス株式会社（現 フィード・ワン株式会社）取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
同 取締役副社長執行役員
|
2021年４月
|
同 代表取締役副社長執行役員
|
2022年４月
|
同 取締役
|
2022年６月
|
同 顧問
|
2022年６月
|
ケイヒン取締役（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
野 村 洋 資
|
1955年８月13日生
|
1980年４月
|
ケイヒン入社
|
2008年４月
|
事務センター部長
|
2015年６月
|
取締役総務部長
|
2021年６月
|
常勤監査役（現在）
|
|
(注)４
|
2,000
|
常勤監査役
|
杉 野 直 樹
|
1963年８月９日生
|
1986年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2007年４月
|
同 財務ユニット財務管理マネージャー
|
2010年４月
|
同 特別ファンド運用ユニットゼネラルマネージャー
|
2012年４月
|
同 不動産ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同 不動産部長
|
2016年４月
|
同 財務部長
|
2017年４月
|
朝日不動産管理株式会社執行役員総務部長
|
2018年４月
|
同 常務執行役員総務部長
|
2020年４月
|
同 常務執行役員
|
2020年６月
|
ケイヒン常勤監査役（現在）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
森 信 一
|
1955年３月26日生
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
1995年２月
|
同 湘南ライフタウン支店長
|
2002年11月
|
同 リテール推進部長
|
2003年２月
|
同 統括営業本部事務局長
|
2003年４月
|
同 リテール企画部長
|
2004年４月
|
同 鶴見支店長
|
2006年８月
|
同 監査部長
|
2007年６月
|
同 常勤監査役
|
2010年６月
|
ケイヒン監査役（現在）
|
2011年６月
|
東亜道路工業株式会社社外監査役（現在）
|
|
(注)６
|
－
|
合計
|
82,457
|
(注) １ 取締役本保芳明および野口隆の両氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役杉野直樹および監査役森信一の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役野村洋資氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役杉野直樹氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役森信一氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 専務取締役大津英敬氏は、代表取締役会長大津育敬氏の二親等以内の親族（子）であります。
② 社外役員の状況
イ ケイヒンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である本保芳明氏とケイヒンとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である野口隆氏は、フィード・ワン株式会社の出身であり、同社とケイヒンとは相互に株式を保有しており、同社とは物流業務等の取引があるものの、その取引額はケイヒンの売上高の１％未満であります。
社外監査役である常勤監査役杉野直樹氏は、朝日生命保険相互会社の出身であり、同社はケイヒンの借入先かつ株主であります。
社外監査役である森信一氏は、株式会社横浜銀行の出身であり、同行はケイヒンの借入先かつ株主であり、ケイヒンは同行の完全親会社の株式会社横浜フィナンシャルグループの株主であります。
ロ 社外取締役は、国土交通省における長年の経験、あるいは会社経営者としての豊富な経験を有しており、いずれもその幅広い見識をケイヒンの経営に反映することで、経営監督機能の強化に資するものであります。
また、社外監査役は、他の会社の監査役兼任者、あるいは金融機関の財務部門において責任者を務めた経験があり、実効性・専門性や外部的な視点も含め、監査機能の強化に資するものであります。
社外取締役または社外監査役の選任に当たり、独立性に関する基準または方針はないものの、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の確保された社外取締役または社外監査役であります。
ハ 社外取締役または社外監査役による監督・監査については、必要に応じて内部統制室およびその管掌取締役、会計監査人と会合をもつなど緊密な連携を図り、その効率的な実施に努めております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
大 津 育 敬
|
1949年７月４日生
|
1978年９月
|
ケイヒン アメリカ コーポレーション代表取締役社長
|
1984年４月
|
ケイヒン社長室長
|
1985年６月
|
取締役
|
1986年４月
|
常務取締役
|
1989年４月
|
エヴェレット スティームシップ コーポレーション代表取締役会長 兼 社長
|
1989年６月
|
専務取締役
|
1991年６月
|
代表取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役会長（現在）
|
|
エヴェレット スティームシップ コーポレーション代表取締役会長（現在）
|
|
(注)３
|
53,707
|
代表取締役
社長
|
杉 山 光 延
|
1961年６月５日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2008年２月
|
ケイヒン営業統轄部担当部長
|
2008年６月
|
取締役
|
2013年６月
|
常務取締役
|
2016年６月
|
専務取締役
|
2019年４月
|
代表取締役社長（現在）
|
|
エヴェレット スティームシップ コーポレーション代表取締役社長（現在）
|
|
(注)３
|
3,450
|
専務取締役
営業部門管掌
宅配統轄部長
|
関 本 篤 弘
|
1958年７月30日生
|
1981年４月
|
ケイヒン入社
|
2008年６月
|
取締役
|
2016年６月
|
常務取締役
|
2016年６月
|
ケイヒン配送株式会社代表取締役社長（現在）
|
2019年４月
|
専務取締役営業部門担当 兼 宅配統轄部長
|
2022年６月
|
専務取締役営業部門管掌 宅配統轄部長（現在）
|
|
(注)３
|
4,800
|
専務取締役
管理部門管掌
社長室長
兼
システム統轄部長
|
大 津 英 敬
|
1985年６月21日生
|
2009年４月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
2015年４月
|
ケイヒン営業統轄部副部長
|
2016年４月
|
社長室長 兼 システム統轄部長
|
2016年６月
|
取締役
|
2019年４月
|
常務取締役
|
2022年６月
|
専務取締役管理部門管掌 社長室長 兼 システム統轄部長（現在）
|
|
(注)３
(注)７
|
1,300
|
常務取締役
国際担当
兼
港湾運送営業部長
|
坂 井 賢 敏
|
1958年11月21日生
|
2011年６月
|
ケイヒン海運株式会社代表取締役社長（現在）
|
2012年６月
|
取締役
|
2019年４月
|
常務取締役海上・ターミナル営業部長
|
2022年４月
|
常務取締役港湾運送営業部長
|
2022年６月
|
常務取締役国際担当 兼 港湾運送営業部長（現在）
|
2022年11月
|
ケイヒン マルチトランス（シャンハイ）カンパニーリミテッド董事長（現在）
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
財務部長
|
荒 井 正 俊
|
1962年５月15日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
1997年９月
|
株式会社読売広告社入社
|
2009年７月
|
ケイヒン営業統轄部担当部長
|
2010年４月
|
財務部担当部長
|
2012年６月
|
取締役財務部長（現在）
|
|
(注)３
|
3,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
総務部長 兼
人財開発部長
|
吉 村 裕
|
1966年４月24日生
|
1990年４月
|
ケイヒン入社
|
2014年４月
|
宅配営業部副部長
|
2016年６月
|
取締役関西営業部長
|
2022年４月
|
取締役人財開発部長
|
2023年４月
|
取締役総務部長 兼 人財開発部長（現在）
|
|
(注)３
|
2,300
|
取締役
営業統轄部長
|
筒 井 章 太
|
1971年２月23日生
|
1993年４月
|
ケイヒン入社
|
2017年４月
|
営業統轄部長
|
2019年６月
|
取締役営業統轄部長（現在）
|
|
(注)３
|
1,300
|
取締役
関東営業部長
|
葉 梨 陽一郎
|
1970年11月23日生
|
1994年４月
|
ケイヒン入社
|
2014年４月
|
関東営業部副部長
|
2017年４月
|
関東営業部長
|
2019年４月
|
ケイヒン陸運株式会社（本店 東京都足立区）代表取締役社長（現在）
|
2019年６月
|
取締役関東営業部長（現在）
|
|
(注)３
|
4,100
|
取締役
|
本 保 芳 明
|
1949年４月20日生
|
1974年４月
|
運輸省入省
|
2001年７月
|
国土交通省大臣官房審議官
|
2006年４月
|
日本郵政公社理事・専務執行役員
|
2008年10月
|
国土交通省観光庁長官
|
2010年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）教授
|
2014年１月
|
国土交通省観光庁参与
|
2015年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）特任教授
|
2015年６月
|
ケイヒン取締役（現在）
|
2017年５月
|
イオンディライト株式会社社外取締役
|
2018年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）客員教授
|
2022年６月
|
東武鉄道株式会社執行役員待遇
|
2025年６月
|
京阪ホールディングス株式会社取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
野 口 隆
|
1956年６月24日生
|
1979年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2000年５月
|
同 上大岡支店長
|
2006年４月
|
同 執行役員
|
2010年４月
|
同 常務執行役員
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2012年５月
|
協同飼料株式会社顧問
|
2014年10月
|
フィード・ワンホールディングス株式会社（現 フィード・ワン株式会社）取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
同 取締役副社長執行役員
|
2021年４月
|
同 代表取締役副社長執行役員
|
2022年４月
|
同 取締役
|
2022年６月
|
同 顧問
|
2022年６月
|
ケイヒン取締役（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
野 村 洋 資
|
1955年８月13日生
|
1980年４月
|
ケイヒン入社
|
2008年４月
|
事務センター部長
|
2015年６月
|
取締役総務部長
|
2021年６月
|
常勤監査役（現在）
|
|
(注)４
|
2,000
|
常勤監査役
|
杉 野 直 樹
|
1963年８月９日生
|
1986年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2007年４月
|
同 財務ユニット財務管理マネージャー
|
2010年４月
|
同 特別ファンド運用ユニットゼネラルマネージャー
|
2012年４月
|
同 不動産ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同 不動産部長
|
2016年４月
|
同 財務部長
|
2017年４月
|
朝日不動産管理株式会社執行役員総務部長
|
2018年４月
|
同 常務執行役員総務部長
|
2020年４月
|
同 常務執行役員
|
2020年６月
|
ケイヒン常勤監査役（現在）
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
森 信 一
|
1955年３月26日生
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
1995年２月
|
同 湘南ライフタウン支店長
|
2002年11月
|
同 リテール推進部長
|
2003年２月
|
同 統括営業本部事務局長
|
2003年４月
|
同 リテール企画部長
|
2004年４月
|
同 鶴見支店長
|
2006年８月
|
同 監査部長
|
2007年６月
|
同 常勤監査役
|
2010年６月
|
ケイヒン監査役（現在）
|
2011年６月
|
東亜道路工業株式会社社外監査役（現在）
|
|
(注)６
|
－
|
合計
|
81,557
|
(注) １ 取締役本保芳明および野口隆の両氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役杉野直樹および監査役森信一の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役野村洋資氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役杉野直樹氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役森信一氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 専務取締役大津英敬氏は、代表取締役会長大津育敬氏の二親等以内の親族（子）であります。
② 社外役員の状況
イ ケイヒンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である本保芳明氏とケイヒンとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である野口隆氏は、フィード・ワン株式会社の出身であり、同社とケイヒンとは相互に株式を保有しており、同社とは物流業務等の取引があるものの、その取引額はケイヒンの売上高の１％未満であります。
社外監査役である常勤監査役杉野直樹氏は、朝日生命保険相互会社の出身であり、同社はケイヒンの借入先かつ株主であります。
社外監査役である森信一氏は、株式会社横浜銀行の出身であり、同行はケイヒンの借入先かつ株主であり、ケイヒンは同行の完全親会社の株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループの株主であります。
ロ 社外取締役は、国土交通省における長年の経験、あるいは会社経営者としての豊富な経験を有しており、いずれもその幅広い見識をケイヒンの経営に反映することで、経営監督機能の強化に資するものであります。
また、社外監査役は、他の会社の監査役兼任者、あるいは金融機関の財務部門において責任者を務めた経験があり、実効性・専門性や外部的な視点も含め、監査機能の強化に資するものであります。
社外取締役または社外監査役の選任に当たり、独立性に関する基準または方針はないものの、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の確保された社外取締役または社外監査役であります。
ハ 社外取締役または社外監査役による監督・監査については、必要に応じて内部統制室およびその管掌取締役、会計監査人と会合をもつなど緊密な連携を図り、その効率的な実施に努めております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
大 津 育 敬
|
1949年７月４日生
|
1978年９月
|
ケイヒン アメリカ コーポレーション代表取締役社長
|
1984年４月
|
ケイヒン社長室長
|
1985年６月
|
取締役
|
1986年４月
|
常務取締役
|
1989年４月
|
エヴェレット スティームシップ コーポレーション代表取締役会長 兼 社長
|
1989年６月
|
専務取締役
|
1991年６月
|
代表取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役会長（現在）
|
|
エヴェレット スティームシップ コーポレーション代表取締役会長（現在）
|
|
(注)３
|
53,707
|
代表取締役
社長
|
杉 山 光 延
|
1961年６月５日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2008年２月
|
ケイヒン営業統轄部担当部長
|
2008年６月
|
取締役
|
2013年６月
|
常務取締役
|
2016年６月
|
専務取締役
|
2019年４月
|
代表取締役社長（現在）
|
|
エヴェレット スティームシップ コーポレーション代表取締役社長（現在）
|
|
(注)３
|
3,350
|
専務取締役
営業部門管掌
宅配統轄部長
|
関 本 篤 弘
|
1958年７月30日生
|
1981年４月
|
ケイヒン入社
|
2008年６月
|
取締役
|
2016年６月
|
常務取締役
|
2016年６月
|
ケイヒン配送株式会社代表取締役社長（現在）
|
2019年４月
|
専務取締役営業部門担当 兼 宅配統轄部長
|
2022年６月
|
専務取締役営業部門管掌 宅配統轄部長（現在）
|
|
(注)３
|
4,200
|
専務取締役
管理部門管掌
社長室長
兼
システム統轄部長
|
大 津 英 敬
|
1985年６月21日生
|
2009年４月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
2015年４月
|
ケイヒン営業統轄部副部長
|
2016年４月
|
社長室長 兼 システム統轄部長
|
2016年６月
|
取締役
|
2019年４月
|
常務取締役
|
2022年６月
|
専務取締役管理部門管掌 社長室長 兼 システム統轄部長（現在）
|
|
(注)３
(注)７
|
1,200
|
常務取締役
国際担当
兼
港湾運送営業部長
|
坂 井 賢 敏
|
1958年11月21日生
|
2011年６月
|
ケイヒン海運株式会社代表取締役社長（現在）
|
2012年６月
|
取締役
|
2019年４月
|
常務取締役海上・ターミナル営業部長
|
2022年４月
|
常務取締役港湾運送営業部長
|
2022年６月
|
常務取締役国際担当 兼 港湾運送営業部長（現在）
|
2022年11月
|
ケイヒン マルチトランス（シャンハイ）カンパニーリミテッド董事長（現在）
|
|
(注)３
|
4,700
|
取締役
財務部長
|
荒 井 正 俊
|
1962年５月15日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
1997年９月
|
株式会社読売広告社入社
|
2009年７月
|
ケイヒン営業統轄部担当部長
|
2010年４月
|
財務部担当部長
|
2012年６月
|
取締役財務部長（現在）
|
|
(注)３
|
3,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
総務部長 兼
人財開発部長
|
吉 村 裕
|
1966年４月24日生
|
1990年４月
|
ケイヒン入社
|
2014年４月
|
宅配営業部副部長
|
2016年６月
|
取締役関西営業部長
|
2022年４月
|
取締役人財開発部長
|
2023年４月
|
取締役総務部長 兼 人財開発部長（現在）
|
|
(注)３
|
2,200
|
取締役
営業統轄部長
|
筒 井 章 太
|
1971年２月23日生
|
1993年４月
|
ケイヒン入社
|
2017年４月
|
営業統轄部長
|
2019年６月
|
取締役営業統轄部長（現在）
|
|
(注)３
|
1,100
|
取締役
関東営業部長
|
葉 梨 陽一郎
|
1970年11月23日生
|
1994年４月
|
ケイヒン入社
|
2014年４月
|
関東営業部副部長
|
2017年４月
|
関東営業部長
|
2019年４月
|
ケイヒン陸運株式会社（本店 東京都足立区）代表取締役社長（現在）
|
2019年６月
|
取締役関東営業部長（現在）
|
|
(注)３
|
4,000
|
取締役
|
本 保 芳 明
|
1949年４月20日生
|
1974年４月
|
運輸省入省
|
2001年７月
|
国土交通省大臣官房審議官
|
2006年４月
|
日本郵政公社理事・専務執行役員
|
2008年10月
|
国土交通省観光庁長官
|
2010年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）教授
|
2014年１月
|
国土交通省観光庁参与
|
2015年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）特任教授
|
2015年６月
|
ケイヒン取締役（現在）
|
2017年５月
|
イオンディライト株式会社社外取締役（現在）
|
2018年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）客員教授
|
2022年６月
|
東武鉄道株式会社執行役員待遇
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
野 口 隆
|
1956年６月24日生
|
1979年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2000年５月
|
同 上大岡支店長
|
2006年４月
|
同 執行役員
|
2010年４月
|
同 常務執行役員
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2012年５月
|
協同飼料株式会社顧問
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
2014年10月
|
フィード・ワンホールディングス株式会社（現 フィード・ワン株式会社）取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
同 取締役副社長執行役員
|
2021年４月
|
同 代表取締役副社長執行役員
|
2022年４月
|
同 取締役
|
2022年６月
|
同 顧問
|
2022年６月
|
ケイヒン取締役（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
野 村 洋 資
|
1955年８月13日生
|
1980年４月
|
ケイヒン入社
|
2008年４月
|
事務センター部長
|
2015年６月
|
取締役総務部長
|
2021年６月
|
常勤監査役（現在）
|
|
(注)４
|
2,000
|
常勤監査役
|
杉 野 直 樹
|
1963年８月９日生
|
1986年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2007年４月
|
同 財務ユニット財務管理マネージャー
|
2010年４月
|
同 特別ファンド運用ユニットゼネラルマネージャー
|
2012年４月
|
同 不動産ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同 不動産部長
|
2016年４月
|
同 財務部長
|
2017年４月
|
朝日不動産管理株式会社執行役員総務部長
|
2018年４月
|
同 常務執行役員総務部長
|
2020年４月
|
同 常務執行役員
|
2020年６月
|
ケイヒン常勤監査役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
森 信 一
|
1955年３月26日生
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
1995年２月
|
同 湘南ライフタウン支店長
|
2002年11月
|
同 リテール推進部長
|
2003年２月
|
同 統括営業本部事務局長
|
2003年４月
|
同 リテール企画部長
|
2004年４月
|
同 鶴見支店長
|
2006年８月
|
同 監査部長
|
2007年６月
|
同 常勤監査役
|
2010年６月
|
ケイヒン監査役（現在）
|
2011年６月
|
東亜道路工業株式会社常勤監査役（現在）
|
|
(注)６
|
―
|
合計
|
79,957
|
(注) １ 取締役本保芳明および野口隆の両氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役杉野直樹および監査役森信一の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役野村洋資氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役杉野直樹氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役森信一氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 専務取締役大津英敬氏は、代表取締役会長大津育敬氏の二親等以内の親族（子）であります。
② 社外役員の状況
イ ケイヒンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である本保芳明氏とケイヒンとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である野口隆氏は、フィード・ワン株式会社の出身であり、同社とケイヒンとは相互に株式を保有しており、同社とは物流業務等の取引があるものの、その取引額はケイヒンの売上高の１％未満であります。
社外監査役である常勤監査役杉野直樹氏は、朝日生命保険相互会社の出身であり、同社はケイヒンの借入先かつ株主であります。
社外監査役である森信一氏は、株式会社横浜銀行の出身であり、同行はケイヒンの借入先かつ株主であり、ケイヒンは同行の完全親会社の株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループの株主であります。
ロ 社外取締役は、国土交通省における長年の経験、あるいは会社経営者としての豊富な経験を有しており、いずれもその幅広い見識をケイヒンの経営に反映することで、経営監督機能の強化に資するものであります。
また、社外監査役は、他の会社の監査役兼任者、あるいは金融機関の財務部門において責任者を務めた経験があり、実効性・専門性や外部的な視点も含め、監査機能の強化に資するものであります。
社外取締役または社外監査役の選任に当たり、独立性に関する基準または方針はないものの、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の確保された社外取締役または社外監査役であります。
ハ 社外取締役または社外監査役による監督・監査については、必要に応じて内部統制室およびその管掌取締役、会計監査人と会合をもつなど緊密な連携を図り、その効率的な実施に努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
大 津 育 敬
|
1949年７月４日生
|
1978年９月
|
ケイヒン アメリカ コーポレーション代表取締役社長
|
1984年４月
|
ケイヒン社長室長
|
1985年６月
|
取締役
|
1986年４月
|
常務取締役
|
1989年４月
|
エヴェレット スティームシップ コーポレーション代表取締役会長 兼 社長
|
1989年６月
|
専務取締役
|
1991年６月
|
代表取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役会長（現在）
|
|
エヴェレット スティームシップ コーポレーション代表取締役会長（現在）
|
|
(注)３
|
53,707
|
代表取締役
社長
|
杉 山 光 延
|
1961年６月５日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2008年２月
|
ケイヒン営業統轄部担当部長
|
2008年６月
|
取締役
|
2013年６月
|
常務取締役
|
2016年６月
|
専務取締役
|
2019年４月
|
代表取締役社長（現在）
|
|
エヴェレット スティームシップ コーポレーション代表取締役社長（現在）
|
|
(注)３
|
3,350
|
専務取締役
営業部門管掌
宅配統轄部長
|
関 本 篤 弘
|
1958年７月30日生
|
1981年４月
|
ケイヒン入社
|
2008年６月
|
取締役
|
2016年６月
|
常務取締役
|
2016年６月
|
ケイヒン配送株式会社代表取締役社長（現在）
|
2019年４月
|
専務取締役営業部門担当 兼 宅配統轄部長
|
2022年６月
|
専務取締役営業部門管掌 宅配統轄部長（現在）
|
|
(注)３
|
3,800
|
専務取締役
管理部門管掌
社長室長
兼
システム統轄部長
|
大 津 英 敬
|
1985年６月21日生
|
2009年４月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
2015年４月
|
ケイヒン営業統轄部副部長
|
2016年４月
|
社長室長 兼 システム統轄部長
|
2016年６月
|
取締役
|
2019年４月
|
常務取締役
|
2022年６月
|
専務取締役管理部門管掌 社長室長 兼 システム統轄部長（現在）
|
|
(注)３
(注)７
|
1,100
|
常務取締役
国際担当
兼
港湾運送営業部長
|
坂 井 賢 敏
|
1958年11月21日生
|
2011年６月
|
ケイヒン海運株式会社代表取締役社長（現在）
|
2012年６月
|
取締役
|
2019年４月
|
常務取締役海上・ターミナル営業部長
|
2022年４月
|
常務取締役港湾運送営業部長
|
2022年６月
|
常務取締役国際担当 兼 港湾運送営業部長（現在）
|
2022年11月
|
ケイヒン マルチトランス（シャンハイ）カンパニーリミテッド代表取締役社長（現在）
|
|
(注)３
|
4,300
|
取締役
財務部長
|
荒 井 正 俊
|
1962年５月15日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
1997年９月
|
株式会社読売広告社入社
|
2009年７月
|
ケイヒン営業統轄部担当部長
|
2010年４月
|
財務部担当部長
|
2012年６月
|
取締役財務部長（現在）
|
|
(注)３
|
3,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
総務部長 兼
人財開発部長
|
吉 村 裕
|
1966年４月24日生
|
1990年４月
|
ケイヒン入社
|
2014年４月
|
宅配営業部副部長
|
2016年６月
|
取締役関西営業部長
|
2022年４月
|
取締役人財開発部長
|
2023年４月
|
取締役総務部長 兼 人財開発部長（現在）
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
営業統轄部長
|
筒 井 章 太
|
1971年２月23日生
|
1993年４月
|
ケイヒン入社
|
2017年４月
|
営業統轄部長
|
2019年６月
|
取締役営業統轄部長（現在）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
関東営業部長
|
葉 梨 陽一郎
|
1970年11月23日生
|
1994年４月
|
ケイヒン入社
|
2014年４月
|
関東営業部副部長
|
2017年４月
|
関東営業部長
|
2019年４月
|
ケイヒン陸運株式会社（本店 東京都足立区）代表取締役社長（現在）
|
2019年６月
|
取締役関東営業部長（現在）
|
|
(注)３
|
4,000
|
取締役
|
本 保 芳 明
|
1949年４月20日生
|
1974年４月
|
運輸省入省
|
2001年７月
|
国土交通省大臣官房審議官
|
2006年４月
|
日本郵政公社理事・専務執行役員
|
2008年10月
|
国土交通省観光庁長官
|
2010年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）教授
|
2014年１月
|
国土交通省観光庁参与
|
2015年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）特任教授
|
2015年６月
|
ケイヒン取締役（現在）
|
2017年５月
|
イオンディライト株式会社社外取締役（現在）
|
2018年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）客員教授
|
2022年６月
|
東武鉄道株式会社執行役員待遇（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
野 口 隆
|
1956年６月24日生
|
1979年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2000年５月
|
同 上大岡支店長
|
2006年４月
|
同 執行役員
|
2010年４月
|
同 常務執行役員
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2012年５月
|
協同飼料株式会社顧問
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
2014年10月
|
フィード・ワンホールディングス株式会社（現 フィード・ワン株式会社）取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
同 取締役副社長執行役員
|
2021年４月
|
同 代表取締役副社長執行役員
|
2022年４月
|
同 取締役
|
2022年６月
|
同 顧問（現在）
|
2022年６月
|
ケイヒン取締役（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
野 村 洋 資
|
1955年８月13日生
|
1980年４月
|
ケイヒン入社
|
2008年４月
|
事務センター部長
|
2015年６月
|
取締役総務部長
|
2021年６月
|
常勤監査役（現在）
|
|
(注)４
|
2,000
|
常勤監査役
|
杉 野 直 樹
|
1963年８月９日生
|
1986年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2007年４月
|
同 財務ユニット財務管理マネージャー
|
2010年４月
|
同 特別ファンド運用ユニットゼネラルマネージャー
|
2012年４月
|
同 不動産ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同 不動産部長
|
2016年４月
|
同 財務部長
|
2017年４月
|
朝日不動産管理株式会社執行役員総務部長
|
2018年４月
|
同 常務執行役員総務部長
|
2020年４月
|
同 常務執行役員
|
2020年６月
|
ケイヒン常勤監査役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
森 信 一
|
1955年３月26日生
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
1995年２月
|
同 湘南ライフタウン支店長
|
2002年11月
|
同 リテール推進部長
|
2003年２月
|
同 統括営業本部事務局長
|
2003年４月
|
同 リテール企画部長
|
2004年４月
|
同 鶴見支店長
|
2006年８月
|
同 監査部長
|
2007年６月
|
同 常勤監査役
|
2010年６月
|
ケイヒン監査役（現在）
|
2011年６月
|
東亜道路工業株式会社常勤監査役（現在）
|
|
(注)６
|
―
|
合計
|
78,557
|
(注) １ 取締役本保芳明および野口隆の両氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役杉野直樹および監査役森信一の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役野村洋資氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役杉野直樹氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役森信一氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 専務取締役大津英敬氏は、代表取締役会長大津育敬氏の二親等以内の親族（子）であります。
② 社外役員の状況
イ ケイヒンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である本保芳明氏とケイヒンとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である野口隆氏は、フィード・ワン株式会社の顧問でありますが、2023年6月30日をもって退任予定であります。また、ケイヒンと同社とは相互に株式を保有しており、同社とは物流業務等の取引があるものの、その取引額はケイヒンの売上高の１％未満であります。
社外監査役である常勤監査役杉野直樹氏は、朝日生命保険相互会社の出身であり、同社はケイヒンの借入先かつ株主であります。
社外監査役である森信一氏は、株式会社横浜銀行の出身であり、同行はケイヒンの借入先かつ株主であり、ケイヒンは同行の完全親会社の株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループの株主であります。
ロ 社外取締役は、国土交通省における長年の経験、あるいは会社経営者としての豊富な経験を有しており、いずれもその幅広い見識をケイヒンの経営に反映することで、経営監督機能の強化に資するものであります。
また、社外監査役は、他の会社の監査役兼任者、あるいは金融機関の財務部門において責任者を務めた経験があり、実効性・専門性や外部的な視点も含め、監査機能の強化に資するものであります。
社外取締役または社外監査役の選任に当たり、独立性に関する基準または方針はないものの、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の確保された社外取締役または社外監査役であります。
ハ 社外取締役または社外監査役による監督・監査については、必要に応じて内部統制室およびその管掌取締役、会計監査人と会合をもつなど緊密な連携を図り、その効率的な実施に努めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
大 津 育 敬
|
1949年７月４日生
|
1978年９月
|
ケイヒン アメリカ コーポレーション代表取締役社長
|
1984年４月
|
ケイヒン社長室長
|
1985年６月
|
取締役
|
1986年４月
|
常務取締役
|
1989年４月
|
エヴェレット スティームシップ コーポレーション代表取締役会長 兼 社長（現在）
|
1989年６月
|
専務取締役
|
1991年６月
|
代表取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役会長（現在）
|
|
(注)３
|
53,707
|
代表取締役
社長
|
杉 山 光 延
|
1961年６月５日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2008年２月
|
ケイヒン営業統轄部担当部長
|
2008年６月
|
取締役
|
2013年６月
|
常務取締役
|
2016年６月
|
専務取締役
|
2019年４月
|
代表取締役社長（現在）
|
|
(注)３
|
3,250
|
専務取締役
営業部門管掌
宅配統轄部長
|
関 本 篤 弘
|
1958年７月30日生
|
1981年４月
|
ケイヒン入社
|
2008年６月
|
取締役
|
2016年６月
|
常務取締役
|
2016年６月
|
ケイヒン配送株式会社代表取締役社長（現在）
|
2019年４月
|
専務取締役営業部門担当 兼 宅配統轄部長
|
2022年６月
|
専務取締役営業部門管掌 宅配統轄部長（現在）
|
|
(注)３
|
3,300
|
専務取締役
管理部門管掌
社長室長
兼
システム統轄部長
|
大 津 英 敬
|
1985年６月21日生
|
2009年４月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
2015年４月
|
ケイヒン営業統轄部副部長
|
2016年４月
|
社長室長 兼 システム統轄部長
|
2016年６月
|
取締役
|
2019年４月
|
常務取締役
|
2022年６月
|
専務取締役管理部門管掌 社長室長 兼 システム統轄部長（現在）
|
|
(注)３
(注)７
|
1,000
|
常務取締役
国際担当
兼
港湾運送営業部長
|
坂 井 賢 敏
|
1958年11月21日生
|
2011年６月
|
ケイヒン海運株式会社代表取締役社長（現在）
|
2012年６月
|
取締役
|
2019年４月
|
常務取締役海上・ターミナル営業部長
|
2022年４月
|
常務取締役港湾運送営業部長
|
2022年６月
|
常務取締役国際担当 兼 港湾運送営業部長（現在）
|
|
(注)３
|
3,900
|
取締役
財務部長
|
荒 井 正 俊
|
1962年５月15日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
1997年９月
|
株式会社読売広告社入社
|
2009年７月
|
ケイヒン営業統轄部担当部長
|
2010年４月
|
財務部担当部長
|
2012年６月
|
取締役財務部長（現在）
|
|
(注)３
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
人財開発部長
|
吉 村 裕
|
1966年４月24日生
|
1990年４月
|
ケイヒン入社
|
2014年４月
|
宅配営業部副部長
|
2016年６月
|
取締役関西営業部長
|
2022年４月
|
取締役人財開発部長（現在）
|
|
(注)３
|
1,700
|
取締役
営業統轄部長
|
筒 井 章 太
|
1971年２月23日生
|
1993年４月
|
ケイヒン入社
|
2017年４月
|
営業統轄部長
|
2019年６月
|
取締役営業統轄部長（現在）
|
|
(注)３
|
800
|
取締役
関東営業部長
|
葉 梨 陽一郎
|
1970年11月23日生
|
1994年４月
|
ケイヒン入社
|
2014年４月
|
関東営業部副部長
|
2017年４月
|
関東営業部長
|
2019年４月
|
ケイヒン陸運株式会社（本店 東京都足立区）代表取締役社長（現在）
|
2019年６月
|
取締役関東営業部長（現在）
|
|
(注)３
|
3,900
|
取締役
|
本 保 芳 明
|
1949年４月20日生
|
1974年４月
|
運輸省入省
|
2001年７月
|
国土交通省大臣官房審議官
|
2006年４月
|
日本郵政公社理事・専務執行役員
|
2008年10月
|
国土交通省観光庁長官
|
2010年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）教授
|
2014年１月
|
国土交通省観光庁参与
|
2015年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）特任教授
|
2015年６月
|
ケイヒン取締役（現在）
|
2017年５月
|
イオンディライト株式会社社外取締役（現在）
|
2018年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）客員教授（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
野 口 隆
|
1956年６月24日生
|
1979年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2000年５月
|
同 上大岡支店長
|
2006年４月
|
同 執行役員
|
2010年４月
|
同 常務執行役員
|
2011年６月
|
同 取締役常務執行役員
|
2012年５月
|
協同飼料株式会社顧問
|
2012年６月
|
同 取締役専務執行役員
|
2014年10月
|
フィード・ワンホールディングス株式会社（現 フィード・ワン株式会社）取締役専務執行役員
|
2019年４月
|
同 取締役副社長執行役員
|
2021年４月
|
同 代表取締役副社長執行役員
|
2022年４月
|
同 取締役
|
2022年６月
|
同 顧問（現在）
|
2022年６月
|
ケイヒン取締役（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
野 村 洋 資
|
1955年８月13日生
|
1980年４月
|
ケイヒン入社
|
2008年４月
|
事務センター部長
|
2015年６月
|
取締役総務部長
|
2021年６月
|
常勤監査役（現在）
|
|
(注)４
|
2,000
|
常勤監査役
|
杉 野 直 樹
|
1963年８月９日生
|
1986年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2007年４月
|
同 財務ユニット財務管理マネージャー
|
2010年４月
|
同 特別ファンド運用ユニットゼネラルマネージャー
|
2012年４月
|
同 不動産ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同 不動産部長
|
2016年４月
|
同 財務部長
|
2017年４月
|
朝日不動産管理株式会社執行役員総務部長
|
2018年４月
|
同 常務執行役員総務部長
|
2020年４月
|
同 常務執行役員
|
2020年６月
|
ケイヒン常勤監査役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
森 信 一
|
1955年３月26日生
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
1995年２月
|
同 湘南ライフタウン支店長
|
2002年11月
|
同 リテール推進部長
|
2003年２月
|
同 統括営業本部事務局長
|
2003年４月
|
同 リテール企画部長
|
2004年４月
|
同 鶴見支店長
|
2006年８月
|
同 監査部長
|
2007年６月
|
同 常勤監査役
|
2010年６月
|
ケイヒン監査役（現在）
|
2011年６月
|
東亜道路工業株式会社常勤監査役（現在）
|
|
(注)６
|
―
|
合計
|
76,557
|
(注) １ 取締役本保芳明および野口隆の両氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役杉野直樹および監査役森信一の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役野村洋資氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役杉野直樹氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役森信一氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 専務取締役大津英敬氏は、代表取締役会長大津育敬氏の二親等以内の親族（子）であります。
② 社外役員の状況
イ ケイヒンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である本保芳明氏とケイヒンとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である野口隆氏は、フィード・ワン株式会社の顧問であり、ケイヒンと同社とは相互に株式を保有しております。また、同社とは物流業務等の取引があるものの、その取引額はケイヒンの売上高の１％未満であります。
社外監査役である常勤監査役杉野直樹氏は、朝日生命保険相互会社の出身であり、同社はケイヒンの借入先かつ株主であります。
社外監査役である森信一氏は、株式会社横浜銀行の出身であり、同行はケイヒンの借入先かつ株主であり、ケイヒンは同行の完全親会社の株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループの株主であります。
ロ 社外取締役は、国土交通省における長年の経験、あるいは会社経営者としての豊富な経験を有しており、いずれもその幅広い見識をケイヒンの経営に反映することで、経営監督機能の強化に資するものであります。
また、社外監査役は、他の会社の監査役兼任者、あるいは金融機関の財務部門において責任者を務めた経験があり、実効性・専門性や外部的な視点も含め、監査機能の強化に資するものであります。
社外取締役または社外監査役の選任に当たり、独立性に関する基準または方針はないものの、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の確保された社外取締役または社外監査役であります。
ハ 社外取締役または社外監査役による監督・監査については、必要に応じて内部統制室およびその管掌取締役、会計監査人と会合をもつなど緊密な連携を図り、その効率的な実施に努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性17名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
大 津 育 敬
|
1949年７月４日生
|
1978年９月
|
ケイヒン アメリカ コーポレーション代表取締役社長
|
1984年４月
|
ケイヒン社長室長
|
1985年６月
|
取締役
|
1986年４月
|
常務取締役
|
1989年４月
|
エヴェレット スティームシップ
コーポレーション代表取締役会長 兼 社長（現在）
|
1989年６月
|
専務取締役
|
1991年６月
|
代表取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役会長（現在）
|
|
(注)３
|
53,707
|
代表取締役
社長
|
杉 山 光 延
|
1961年６月５日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2008年２月
|
ケイヒン営業統轄部担当部長
|
2008年６月
|
取締役
|
2013年６月
|
常務取締役
|
2016年６月
|
専務取締役
|
2019年４月
|
代表取締役社長（現在）
|
|
(注)３
|
3,150
|
専務取締役
管理部門担当
兼
内部統制室長
|
浅 脇 誠
|
1952年11月19日生
|
1976年４月
|
ケイヒン入社
|
2000年６月
|
取締役
|
2013年６月
|
常務取締役
|
2017年４月
|
専務取締役
|
2017年６月
|
専務取締役管理部門担当 兼 内部統制室長（現在）
|
|
(注)３
|
2,400
|
専務取締役
営業部門担当
兼
宅配統轄部長
|
関 本 篤 弘
|
1958年７月30日生
|
1981年４月
|
ケイヒン入社
|
2008年６月
|
取締役
|
2016年６月
|
常務取締役
|
2016年６月
|
ケイヒン配送株式会社代表取締役社長（現在）
|
2019年４月
|
専務取締役営業部門担当 兼 宅配統轄部長（現在）
|
|
(注)３
|
3,000
|
常務取締役
社長室長
兼
システム統轄部長
|
大 津 英 敬
|
1985年６月21日生
|
2009年４月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
2015年４月
|
ケイヒン営業統轄部副部長
|
2016年４月
|
社長室長 兼 システム統轄部長
|
2016年６月
|
取締役
|
2019年４月
|
常務取締役社長室長 兼 システム統轄部長（現在）
|
|
(注)３
(注)７
|
1,000
|
常務取締役
海上・ターミナル
営業部長
|
坂 井 賢 敏
|
1958年11月21日生
|
2011年６月
|
ケイヒン海運株式会社代表取締役社長（現在）
|
2012年６月
|
取締役
|
2019年４月
|
常務取締役海上・ターミナル営業部長（現在）
|
|
(注)３
|
3,400
|
取締役
プロジェクトカーゴ
営業部長
|
尾 曲 裕 之
|
1959年１月５日生
|
1980年４月
|
ケイヒン入社
|
1997年４月
|
国際横浜営業部海外輸送課長
|
2000年４月
|
横浜営業２部海外輸送チームリーダー
|
2005年４月
|
国際輸送営業部長
|
2007年６月
|
取締役
|
2010年４月
|
取締役プロジェクトカーゴ営業部長（現在）
|
|
(注)３
|
4,800
|
取締役
財務部長
|
荒 井 正 俊
|
1962年５月15日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
1997年９月
|
株式会社読売広告社入社
|
2009年７月
|
ケイヒン営業統轄部担当部長
|
2010年４月
|
財務部担当部長
|
2012年６月
|
取締役財務部長（現在）
|
|
(注)３
|
2,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
人財開発部長
|
桑 嶋 耕 造
|
1957年４月13日生
|
1980年４月
|
ケイヒン入社
|
1995年７月
|
国際事業本部総務部東京管理課副課長
|
1996年４月
|
人財開発部人財開発課長
|
1999年４月
|
人財開発部人事チームリーダー
|
2012年６月
|
取締役人財開発部長（現在）
|
|
(注)３
|
1,700
|
取締役
関西営業部長
|
吉 村 裕
|
1966年４月24日生
|
1990年４月
|
ケイヒン入社
|
2006年４月
|
ケイヒン配送株式会社営業本部部長
|
2008年６月
|
同 取締役
|
2012年６月
|
同 常務取締役
|
2014年４月
|
ケイヒン宅配営業部副部長
|
2016年６月
|
取締役関西営業部長（現在）
|
|
ケイヒン陸運株式会社（本店 兵庫県神戸市）代表取締役社長（現在）
|
|
ケイヒン港運株式会社代表取締役社長（現在）
|
|
(注)３
|
1,400
|
取締役
営業統轄部長
|
筒 井 章 太
|
1971年２月23日生
|
1993年４月
|
ケイヒン入社
|
2010年４月
|
横浜営業１部山下埠頭流通センター長
|
2014年４月
|
営業統轄部営業開発チームリーダー
|
2017年４月
|
営業統轄部長
|
2019年６月
|
取締役営業統轄部長（現在）
|
|
(注)３
|
600
|
取締役
関東営業部長
|
葉 梨 陽一郎
|
1970年11月23日生
|
1994年４月
|
ケイヒン入社
|
2008年４月
|
東京営業部営業チームリーダー
|
2010年４月
|
営業統轄部営業開発チームリーダー
|
2014年４月
|
関東営業部副部長
|
2017年４月
|
関東営業部長
|
2019年４月
|
ケイヒン陸運株式会社（本店 東京都足立区）代表取締役社長（現在）
|
2019年６月
|
取締役関東営業部長（現在）
|
|
(注)３
|
3,800
|
取締役
|
酒 井 透
|
1933年７月12日生
|
1953年５月
|
協同飼料株式会社入社
|
1993年６月
|
同 代表取締役社長
|
2003年６月
|
同 取締役会長
|
2006年６月
|
同 相談役
|
2011年６月
|
同 代表取締役相談役
|
2012年６月
|
同 代表取締役会長
|
2014年10月
|
フィード・ワンホールディングス株式会社取締役特別顧問
|
2015年６月
|
ケイヒン取締役（現在）
|
2015年10月
|
フィード・ワン株式会社取締役特別顧問
|
2017年６月
|
同 顧問
|
|
(注)３
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
本 保 芳 明
|
1949年４月20日生
|
1974年４月
|
運輸省入省
|
2001年７月
|
国土交通省大臣官房審議官
|
2006年４月
|
日本郵政公社理事・専務執行役員
|
2008年10月
|
国土交通省観光庁長官
|
2010年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）教授
|
2014年１月
|
国土交通省観光庁参与（現在）
|
2015年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）特任教授
|
2015年６月
|
ケイヒン取締役（現在）
|
2017年５月
|
イオンディライト株式会社社外取締役（現在）
|
2018年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）客員教授（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
野 村 洋 資
|
1955年８月13日生
|
1980年４月
|
ケイヒン入社
|
1996年４月
|
管理本部総務部企画情報課長
|
2000年４月
|
営業統轄部リーダー
|
2002年４月
|
財務部資金チームリーダー
|
2008年４月
|
事務センター部長
|
2015年６月
|
取締役総務部長
|
2021年６月
|
常勤監査役（現在）
|
|
(注)４
|
1,900
|
常勤監査役
|
杉 野 直 樹
|
1963年８月９日生
|
1986年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2007年４月
|
同 財務ユニット財務管理マネージャー
|
2010年４月
|
同 特別ファンド運用ユニットゼネラルマネージャー
|
2012年４月
|
同 不動産ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同 不動産部長
|
2016年４月
|
同 財務部長
|
2017年４月
|
朝日不動産管理株式会社執行役員総務部長
|
2018年４月
|
同 常務執行役員総務部長
|
2020年４月
|
同 常務執行役員
|
2020年６月
|
ケイヒン常勤監査役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
森 信 一
|
1955年３月26日生
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
1995年２月
|
同 湘南ライフタウン支店長
|
2002年11月
|
同 リテール推進部長
|
2003年２月
|
同 統括営業本部事務局長
|
2003年４月
|
同 リテール企画部長
|
2004年４月
|
同 鶴見支店長
|
2006年８月
|
同 監査部長
|
2007年６月
|
同 常勤監査役
|
2010年６月
|
ケイヒン監査役（現在）
|
2011年６月
|
東亜道路工業株式会社常勤監査役（現在）
|
|
(注)６
|
―
|
合計
|
84,857
|
(注) １ 取締役酒井透および本保芳明の両氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役杉野直樹および監査役森信一の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役野村洋資氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役杉野直樹氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役森信一氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役大津英敬氏は、代表取締役会長大津育敬氏の二親等以内の親族（子）であります。
② 社外役員の状況
イ ケイヒンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である酒井透氏は、フィード・ワン株式会社の出身であり、ケイヒンと同社とは相互に株式を保有しております。また、同社とは物流業務等の取引があるものの、その取引額はケイヒンの売上高の１％未満であります。
社外取締役である本保芳明氏とケイヒンとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である常勤監査役杉野直樹氏は、朝日生命保険相互会社の出身であり、同社はケイヒンの借入先かつ株主であります。
社外監査役である森信一氏は、株式会社横浜銀行の出身であり、同行はケイヒンの借入先かつ株主であり、ケイヒンは同行の完全親会社の株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループの株主であります。
ロ 社外取締役は、会社経営者としての豊富な経験、あるいは国土交通省における長年の経験を有しており、いずれもその幅広い見識をケイヒンの経営に反映することで、経営監督機能の強化に資するものであります。
また、社外監査役は、他の会社の監査役兼任者、あるいは金融機関の財務部門において責任者を務めた経験があり、実効性・専門性や外部的な視点も含め、監査機能の強化に資するものであります。
社外取締役または社外監査役の選任に当たり、独立性に関する基準または方針はないものの、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の確保された社外取締役または社外監査役であります。
ハ 社外取締役または社外監査役による監督・監査については、必要に応じて内部統制室およびその管掌取締役、会計監査人と会合をもつなど緊密な連携を図り、その効率的な実施に努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性18名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
大 津 育 敬
|
1949年７月４日生
|
1978年９月
|
ケイヒン アメリカ コーポレーション代表取締役社長
|
1984年４月
|
ケイヒン社長室長
|
1985年６月
|
取締役
|
1986年４月
|
常務取締役
|
1989年４月
|
エヴェレット スティームシップ
コーポレーション代表取締役会長 兼 社長（現在）
|
1989年６月
|
専務取締役
|
1991年６月
|
代表取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役会長（現在）
|
|
(注)３
|
53,707
|
代表取締役
社長
|
杉 山 光 延
|
1961年６月５日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2008年２月
|
ケイヒン営業統轄部担当部長
|
2008年６月
|
取締役
|
2013年６月
|
常務取締役
|
2016年６月
|
専務取締役
|
2019年４月
|
代表取締役社長（現在）
|
|
(注)３
|
1,200
|
専務取締役
管理部門担当
兼
内部統制室長
|
浅 脇 誠
|
1952年11月19日生
|
1976年４月
|
ケイヒン入社
|
2000年６月
|
取締役
|
2013年６月
|
常務取締役
|
2017年４月
|
専務取締役
|
2017年６月
|
専務取締役管理部門担当 兼 内部統制室長（現在）
|
|
(注)３
|
2,200
|
専務取締役
営業部門担当
兼
宅配統轄部長
|
関 本 篤 弘
|
1958年７月30日生
|
1981年４月
|
ケイヒン入社
|
2008年６月
|
取締役
|
2016年６月
|
常務取締役
|
2016年６月
|
ケイヒン配送株式会社代表取締役社長（現在）
|
2019年４月
|
専務取締役営業部門担当 兼 宅配統轄部長（現在）
|
|
(注)３
|
2,600
|
常務取締役
社長室長
兼
システム統轄部長
|
大 津 英 敬
|
1985年６月21日生
|
2009年４月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
2015年４月
|
ケイヒン営業統轄部副部長
|
2016年４月
|
社長室長 兼 システム統轄部長
|
2016年６月
|
取締役
|
2019年４月
|
常務取締役社長室長 兼 システム統轄部長（現在）
|
|
(注)３
(注)７
|
900
|
常務取締役
海上・ターミナル
営業部長
|
坂 井 賢 敏
|
1958年11月21日生
|
2011年６月
|
ケイヒン海運株式会社代表取締役社長（現在）
|
2012年６月
|
取締役
|
2019年４月
|
常務取締役海上・ターミナル営業部長（現在）
|
|
(注)３
|
2,900
|
取締役
プロジェクトカーゴ
営業部長
|
尾 曲 裕 之
|
1959年１月５日生
|
1980年４月
|
ケイヒン入社
|
1997年４月
|
国際横浜営業部海外輸送課長
|
2000年４月
|
横浜営業２部海外輸送チームリーダー
|
2005年４月
|
国際輸送営業部長
|
2007年６月
|
取締役
|
2010年４月
|
取締役プロジェクトカーゴ営業部長（現在）
|
|
(注)３
|
4,400
|
取締役
財務部長
|
荒 井 正 俊
|
1962年５月15日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
1997年９月
|
株式会社読売広告社入社
|
2009年７月
|
ケイヒン営業統轄部担当部長
|
2010年４月
|
財務部担当部長
|
2012年６月
|
取締役財務部長（現在）
|
|
(注)３
|
2,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
人財開発部長
|
桑 嶋 耕 造
|
1957年４月13日生
|
1980年４月
|
ケイヒン入社
|
1995年７月
|
国際事業本部総務部東京管理課副課長
|
1996年４月
|
人財開発部人財開発課長
|
1999年４月
|
人財開発部人事チームリーダー
|
2012年６月
|
取締役人財開発部長（現在）
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役
総務部長
|
野 村 洋 資
|
1955年８月13日生
|
1980年４月
|
ケイヒン入社
|
1996年４月
|
管理本部総務部企画情報課長
|
2000年４月
|
営業統轄部リーダー
|
2002年４月
|
財務部資金チームリーダー
|
2008年４月
|
事務センター部長
|
2015年６月
|
取締役総務部長（現在）
|
|
(注)３
|
1,600
|
取締役
関西営業部長
|
吉 村 裕
|
1966年４月24日生
|
1990年４月
|
ケイヒン入社
|
2006年４月
|
ケイヒン配送株式会社営業本部部長
|
2008年６月
|
同 取締役
|
2012年６月
|
同 常務取締役
|
2014年４月
|
ケイヒン宅配営業部副部長
|
2016年６月
|
取締役関西営業部長（現在）
|
|
ケイヒン陸運株式会社（本店 兵庫県神戸市）代表取締役社長（現在）
|
|
ケイヒン港運株式会社代表取締役社長（現在）
|
|
(注)３
|
1,000
|
取締役
営業統轄部長
|
筒 井 章 太
|
1971年２月23日生
|
1993年４月
|
ケイヒン入社
|
2010年４月
|
横浜営業１部山下埠頭流通センター長
|
2014年４月
|
営業統轄部営業開発チームリーダー
|
2017年４月
|
営業統轄部長
|
2019年６月
|
取締役営業統轄部長（現在）
|
|
(注)３
|
300
|
取締役
関東営業部長
|
葉 梨 陽一郎
|
1970年11月23日生
|
1994年４月
|
ケイヒン入社
|
2008年４月
|
東京営業部営業チームリーダー
|
2010年４月
|
営業統轄部営業開発チームリーダー
|
2014年４月
|
関東営業部副部長
|
2017年４月
|
関東営業部長
|
2019年４月
|
ケイヒン陸運株式会社（本店 東京都足立区）代表取締役社長（現在）
|
2019年６月
|
取締役関東営業部長（現在）
|
|
(注)３
|
3,700
|
取締役
|
酒 井 透
|
1933年７月12日生
|
1953年５月
|
協同飼料株式会社入社
|
1993年６月
|
同 代表取締役社長
|
2003年６月
|
同 取締役会長
|
2006年６月
|
同 相談役
|
2011年６月
|
同 代表取締役相談役
|
2012年６月
|
同 代表取締役会長
|
2014年10月
|
フィード・ワンホールディングス株式会社取締役特別顧問
|
2015年６月
|
ケイヒン取締役（現在）
|
2015年10月
|
フィード・ワン株式会社取締役特別顧問
|
2017年６月
|
同 顧問
|
|
(注)３
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
本 保 芳 明
|
1949年４月20日生
|
1974年４月
|
運輸省入省
|
2001年７月
|
国土交通省大臣官房審議官
|
2006年４月
|
日本郵政公社理事・専務執行役員
|
2008年10月
|
国土交通省観光庁長官
|
2010年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）教授
|
2014年１月
|
国土交通省観光庁参与（現在）
|
2015年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）特任教授
|
2015年６月
|
ケイヒン取締役（現在）
|
2017年５月
|
イオンディライト株式会社社外取締役（現在）
|
2018年４月
|
首都大学東京（現 東京都立大学）客員教授（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
柏 岡 裕
|
1953年５月23日生
|
1977年４月
|
ケイヒン入社
|
1995年７月
|
国際事業本部複合輸送営業部業務課課長
|
2003年４月
|
横浜営業２部担当部長
|
2008年４月
|
内部統制室担当部長
|
2016年６月
|
内部統制室長
|
2017年６月
|
ケイヒン常勤監査役 （現在）
|
|
(注)４
|
2,400
|
常勤監査役
|
杉 野 直 樹
|
1963年８月９日生
|
1986年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2007年４月
|
同 財務ユニット財務管理マネージャー
|
2010年４月
|
同 特別ファンド運用ユニットゼネラルマネージャー
|
2012年４月
|
同 不動産ユニットゼネラルマネージャー
|
2015年４月
|
同 不動産部長
|
2016年４月
|
同 財務部長
|
2017年４月
|
朝日不動産管理株式会社執行役員総務部長
|
2018年４月
|
同 常務執行役員総務部長
|
2020年４月
|
同 常務執行役員
|
2020年６月
|
ケイヒン常勤監査役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
森 信 一
|
1955年３月26日生
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
1995年２月
|
同 湘南ライフタウン支店長
|
2002年11月
|
同 リテール推進部長
|
2003年２月
|
同 統括営業本部事務局長
|
2003年４月
|
同 リテール企画部長
|
2004年４月
|
同 鶴見支店長
|
2006年８月
|
同 監査部長
|
2007年６月
|
同 常勤監査役
|
2010年６月
|
ケイヒン監査役（現在）
|
2011年６月
|
東亜道路工業株式会社常勤監査役（現在）
|
|
(注)６
|
―
|
合計
|
82,007
|
(注) １ 取締役酒井透および本保芳明の両氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役杉野直樹および監査役森信一の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役柏岡裕氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役杉野直樹氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役森信一氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役大津英敬氏は、代表取締役会長大津育敬氏の二親等以内の親族（子）であります。
② 社外役員の状況
イ ケイヒンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である酒井透氏は、フィード・ワン株式会社の出身であり、ケイヒンと同社とは相互に株式を保有しております。また、同社とは物流業務等の取引があるものの、その取引額はケイヒンの売上高の１％未満であります。
社外取締役である本保芳明氏とケイヒンとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である常勤監査役杉野直樹氏は、朝日生命保険相互会社の出身であり、同社はケイヒンの借入先かつ株主であります。
社外監査役である森信一氏は、株式会社横浜銀行の出身であり、同行はケイヒンの借入先かつ株主であり、ケイヒンは同行の完全親会社の株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループの株主であります。
ロ 社外取締役は、会社経営者としての豊富な経験、あるいは国土交通省における長年の経験を有しており、いずれもその幅広い見識をケイヒンの経営に反映することで、経営監督機能の強化に資するものであります。
また、社外監査役は、他の会社の監査役兼任者、あるいは金融機関の財務部門において責任者を務めた経験があり、実効性・専門性や外部的な視点も含め、監査機能の強化に資するものであります。
社外取締役または社外監査役の選任に当たり、独立性に関する基準または方針はないものの、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の確保された社外取締役または社外監査役であります。
ハ 社外取締役または社外監査役による監督・監査については、必要に応じて内部統制室およびその管掌取締役、会計監査人と会合をもつなど緊密な連携を図り、その効率的な実施に努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性18名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
大 津 育 敬
|
1949年７月４日生
|
1978年９月
|
ケイヒン アメリカ コーポレーション代表取締役社長
|
1984年４月
|
ケイヒン社長室長
|
1985年６月
|
取締役
|
1986年４月
|
常務取締役
|
1989年４月
|
エヴェレット スティームシップ
コーポレーション代表取締役会長 兼 社長（現在）
|
1989年６月
|
専務取締役
|
1991年６月
|
代表取締役社長
|
2019年４月
|
代表取締役会長（現在）
|
|
(注)３
|
53,707
|
代表取締役
社長
|
杉 山 光 延
|
1961年６月５日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
2008年２月
|
ケイヒン営業統轄部担当部長
|
2008年６月
|
取締役
|
2013年６月
|
常務取締役
|
2016年６月
|
専務取締役
|
2019年４月
|
代表取締役社長（現在）
|
|
(注)３
|
1,100
|
専務取締役
管理部門担当
兼
内部統制室長
|
浅 脇 誠
|
1952年11月19日生
|
1976年４月
|
ケイヒン入社
|
2000年６月
|
取締役
|
2013年６月
|
常務取締役
|
2017年４月
|
専務取締役
|
2017年６月
|
専務取締役管理部門担当 兼 内部統制室長（現在）
|
|
(注)３
|
2,000
|
専務取締役
営業部門担当
兼
宅配統轄部長
|
関 本 篤 弘
|
1958年７月30日生
|
1981年４月
|
ケイヒン入社
|
2008年６月
|
取締役
|
2016年６月
|
常務取締役
|
2016年６月
|
ケイヒン配送株式会社代表取締役社長（現在）
|
2019年４月
|
専務取締役営業部門担当 兼 宅配統轄部長（現在）
|
|
(注)３
|
2,300
|
常務取締役
社長室長
兼
システム統轄部長
|
大 津 英 敬
|
1985年６月21日生
|
2009年４月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
2015年４月
|
ケイヒン営業統轄部副部長
|
2016年４月
|
社長室長 兼 システム統轄部長
|
2016年６月
|
取締役
|
2019年４月
|
常務取締役社長室長 兼 システム統轄部長（現在）
|
|
(注)３
(注)７
|
800
|
常務取締役
海上・ターミナル
営業部長
|
坂 井 賢 敏
|
1958年11月21日生
|
2011年６月
|
ケイヒン海運株式会社代表取締役社長（現在）
|
2012年６月
|
取締役
|
2019年４月
|
常務取締役海上・ターミナル営業部長（現在）
|
|
(注)３
|
2,400
|
取締役
プロジェクトカーゴ
営業部長
|
尾 曲 裕 之
|
1959年１月５日生
|
1980年４月
|
ケイヒン入社
|
1997年４月
|
国際横浜営業部海外輸送課長
|
2000年４月
|
横浜営業２部海外輸送チームリーダー
|
2005年４月
|
国際輸送営業部長
|
2007年６月
|
取締役
|
2010年４月
|
取締役プロジェクトカーゴ営業部長（現在）
|
|
(注)３
|
4,000
|
取締役
財務部長
|
荒 井 正 俊
|
1962年５月15日生
|
1985年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
1997年９月
|
株式会社読売広告社入社
|
2009年７月
|
ケイヒン営業統轄部担当部長
|
2010年４月
|
財務部担当部長
|
2012年６月
|
取締役財務部長（現在）
|
|
(注)３
|
2,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
人財開発部長
|
桑 嶋 耕 造
|
1957年４月13日生
|
1980年４月
|
ケイヒン入社
|
1995年７月
|
国際事業本部総務部東京管理課副課長
|
1996年４月
|
人財開発部人財開発課長
|
1999年４月
|
人財開発部人事チームリーダー
|
2012年６月
|
取締役人財開発部長（現在）
|
|
(注)３
|
1,200
|
取締役
総務部長
|
野 村 洋 資
|
1955年８月13日生
|
1980年４月
|
ケイヒン入社
|
1996年４月
|
管理本部総務部企画情報課長
|
2000年４月
|
営業統轄部リーダー
|
2002年４月
|
財務部資金チームリーダー
|
2008年４月
|
事務センター部長
|
2015年６月
|
取締役総務部長（現在）
|
|
(注)３
|
1,300
|
取締役
関西営業部長
|
吉 村 裕
|
1966年４月24日生
|
1990年４月
|
ケイヒン入社
|
2006年４月
|
ケイヒン配送株式会社営業本部部長
|
2008年６月
|
同 取締役
|
2012年６月
|
同 常務取締役
|
2014年４月
|
ケイヒン宅配営業部副部長
|
2016年６月
|
取締役関西営業部長（現在）
|
|
ケイヒン陸運株式会社（本店 兵庫県神戸市）代表取締役社長（現在）
|
|
ケイヒン港運株式会社代表取締役社長（現在）
|
|
(注)３
|
500
|
取締役
営業統轄部長
|
筒 井 章 太
|
1971年２月23日生
|
1993年４月
|
ケイヒン入社
|
2010年４月
|
横浜営業１部山下埠頭流通センター長
|
2014年４月
|
営業統轄部営業開発チームリーダー
|
2017年４月
|
営業統轄部長
|
2019年６月
|
取締役営業統轄部長（現在）
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
関東営業部長
|
葉 梨 陽一郎
|
1970年11月23日生
|
1994年４月
|
ケイヒン入社
|
2008年４月
|
東京営業部営業チームリーダー
|
2010年４月
|
営業統轄部営業開発チームリーダー
|
2014年４月
|
関東営業部副部長
|
2017年４月
|
関東営業部長
|
2019年４月
|
ケイヒン陸運株式会社（本店 東京都足立区）代表取締役社長（現在）
|
2019年６月
|
取締役関東営業部長（現在）
|
|
(注)３
|
2,000
|
取締役
|
酒 井 透
|
1933年７月12日生
|
1953年５月
|
協同飼料株式会社入社
|
1993年６月
|
同 代表取締役社長
|
2003年６月
|
同 取締役会長
|
2006年６月
|
同 相談役
|
2011年６月
|
同 代表取締役相談役
|
2012年６月
|
同 代表取締役会長
|
2014年10月
|
フィード・ワンホールディングス株式会社取締役特別顧問
|
2015年６月
|
ケイヒン取締役（現在）
|
2015年10月
|
フィード・ワン株式会社取締役特別顧問
|
2017年６月
|
同 顧問
|
|
(注)３
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
本 保 芳 明
|
1949年４月20日生
|
1974年４月
|
運輸省入省
|
2001年７月
|
国土交通省大臣官房審議官
|
2006年４月
|
日本郵政公社理事・専務執行役員
|
2008年10月
|
国土交通省観光庁長官
|
2010年４月
|
首都大学東京教授
|
2014年１月
|
国土交通省観光庁参与（現在）
|
2015年４月
|
首都大学東京特任教授
|
2015年６月
|
ケイヒン取締役（現在）
|
2017年５月
|
イオンディライト株式会社社外取締役（現在）
|
2018年４月
|
首都大学東京客員教授（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
影 山 好 伸
|
1956年12月９日生
|
1979年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
1993年８月
|
同 営業企画部審議役
|
1999年４月
|
同 広報部広報グループチーフ
|
2002年10月
|
同 広報ユニットゼネラルマネージャー
|
2007年４月
|
同 ソサイエティ＆カスタマーコミュニケーション統括部門ソサイエティ＆カスタマーコミュニケーション担当副統括部門長
|
2009年４月
|
同 内部監査局長
|
2012年４月
|
同 内部監査局担当部長
|
2012年６月
|
ケイヒン常勤監査役（現在）
|
|
(注)４
|
200
|
常勤監査役
|
柏 岡 裕
|
1953年５月23日生
|
1977年４月
|
ケイヒン入社
|
1995年７月
|
国際事業本部複合輸送営業部業務課課長
|
2003年４月
|
横浜営業２部担当部長
|
2008年４月
|
内部統制室担当部長
|
2016年６月
|
内部統制室長
|
2017年６月
|
ケイヒン常勤監査役 （現在）
|
|
(注)５
|
1,500
|
監査役
|
森 信 一
|
1955年３月26日生
|
1978年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
1995年２月
|
同 湘南ライフタウン支店長
|
2002年11月
|
同 リテール推進部長
|
2003年２月
|
同 統括営業本部事務局長
|
2003年４月
|
同 リテール企画部長
|
2004年４月
|
同 鶴見支店長
|
2006年８月
|
同 監査部長
|
2007年６月
|
同 常勤監査役
|
2010年６月
|
ケイヒン監査役（現在）
|
2011年６月
|
東亜道路工業株式会社常勤監査役（現在）
|
|
(注)６
|
―
|
合計
|
76,407
|
(注) １ 取締役酒井透および本保芳明の両氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役影山好伸および監査役森信一の両氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役影山好伸氏の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
５ 常勤監査役柏岡裕氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役森信一氏の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 取締役大津英敬氏は、代表取締役会長大津育敬氏の二親等以内の親族（子）であります。
② 社外役員の状況
イ ケイヒンの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である酒井透氏は、フィード・ワン株式会社の出身であり、ケイヒンと同社とは相互に株式を保有しております。また、同社とは物流業務等の取引があるものの、その取引額はケイヒンの売上高の１％未満であります。
社外取締役である本保芳明氏とケイヒンとの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である常勤監査役影山好伸氏は、朝日生命保険相互会社の出身であり、同社はケイヒンの借入先かつ株主であります。
社外監査役である森信一氏は、株式会社横浜銀行の出身であり、同行はケイヒンの借入先かつ株主であり、ケイヒンは同行の完全親会社の株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループの株主であります。
ロ 社外取締役は、会社経営者としての豊富な経験、あるいは国土交通省における長年の経験を有しており、いずれもその幅広い見識をケイヒンの経営に反映することで、経営監督機能の強化に資するものであります。
また、社外監査役は、他の会社の監査役兼任者、あるいは監査業務の経験者であり、実効性・専門性や外部的な視点も含め、監査機能の強化に資するものであります。
社外取締役または社外監査役の選任に当たり、独立性に関する基準または方針はないものの、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の確保された社外取締役または社外監査役であります。
ハ 社外取締役または社外監査役による監督・監査については、必要に応じて内部統制室およびその管掌取締役、会計監査人と会合をもつなど緊密な連携を図り、その効率的な実施に努めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性１７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
大 津 育 敬
|
昭和24年７月４日生
|
|
昭和53年９月
|
ケイヒン アメリカ コーポレーション代表取締役社長
|
|
昭和59年４月
|
ケイヒン社長室長
|
|
昭和60年６月
|
取締役
|
|
昭和61年４月
|
常務取締役
|
|
平成元年４月
|
エヴェレット スティームシップ
コーポレーション代表取締役会長 兼 社長（現在）
|
|
平成３年６月
|
代表取締役社長（現在）
|
|
(注)３
|
53,707
|
|
専務取締役
|
社長補佐
兼
営業部門
担当
|
杉 山 光 延
|
昭和36年６月５日生
|
|
昭和60年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成20年２月
|
ケイヒン営業統轄部担当部長
|
|
平成20年６月
|
取締役
|
|
平成25年６月
|
常務取締役
|
|
平成28年６月
|
専務取締役
|
|
平成29年４月
|
専務取締役社長補佐 兼 営業部門担当（現在）
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
専務取締役
|
管理部門
担当
兼
内部統制
室長
|
浅 脇 誠
|
昭和27年11月19日生
|
|
昭和51年４月
|
ケイヒン入社
|
|
平成12年６月
|
取締役
|
|
平成25年６月
|
常務取締役
|
|
平成29年４月
|
専務取締役
|
|
平成29年６月
|
専務取締役管理部門担当 兼 内部統制室長（現在）
|
|
(注)３
|
1,800
|
|
常務取締役
|
宅配統轄
部長
|
関 本 篤 弘
|
昭和33年７月30日生
|
|
昭和56年４月
|
ケイヒン入社
|
|
平成20年６月
|
取締役
|
|
平成28年６月
|
常務取締役宅配統轄部長（現在）
|
|
平成28年６月
|
ケイヒン配送株式会社代表取締役社長（現在）
|
|
(注)３
|
2,000
|
|
取締役
|
プロジェクトカーゴ
営業部長
|
尾 曲 裕 之
|
昭和34年１月５日生
|
|
昭和55年４月
|
ケイヒン入社
|
|
平成９年４月
|
国際横浜営業部海外輸送課長
|
|
平成12年４月
|
横浜営業２部海外輸送チームリーダー
|
|
平成17年４月
|
国際輸送営業部長
|
|
平成19年６月
|
取締役
|
|
平成22年４月
|
取締役プロジェクトカーゴ営業部長（現在）
|
|
(注)３
|
3,700
|
|
取締役
|
海上・ター
ミナル営業
部長
|
坂 井 賢 敏
|
昭和33年11月21日生
|
|
昭和57年４月
|
ケイヒン入社
|
|
平成９年４月
|
国際営業統轄部課長
|
|
平成20年４月
|
横浜営業２部担当部長
|
|
平成21年４月
|
横浜営業２部長
|
|
平成23年６月
|
ケイヒン海運株式会社代表取締役社長（現在）
|
|
平成24年６月
|
取締役
|
|
平成26年４月
|
取締役海上・ターミナル営業部長（現在）
|
|
(注)３
|
2,000
|
|
取締役
|
財務部長
|
荒 井 正 俊
|
昭和37年５月15日生
|
|
昭和60年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
|
|
平成９年９月
|
株式会社読売広告社入社
|
|
平成21年７月
|
ケイヒン営業統轄部担当部長
|
|
平成22年４月
|
財務部担当部長
|
|
平成24年６月
|
取締役財務部長（現在）
|
|
(注)３
|
1,800
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
人財開発
部長
|
桑 嶋 耕 造
|
昭和32年４月13日生
|
|
昭和55年４月
|
ケイヒン入社
|
|
平成７年７月
|
国際事業本部総務部東京管理課副課長
|
|
平成８年４月
|
人財開発部人財開発課長
|
|
平成11年４月
|
人財開発部人事チームリーダー
|
|
平成24年６月
|
取締役人財開発部長（現在）
|
|
(注)３
|
1,100
|
|
取締役
|
総務部長
|
野 村 洋 資
|
昭和30年８月13日生
|
|
昭和55年４月
|
ケイヒン入社
|
|
平成８年４月
|
管理本部総務部企画情報課長
|
|
平成12年４月
|
営業統轄部リーダー
|
|
平成14年４月
|
財務部資金チームリーダー
|
|
平成20年４月
|
事務センター部長
|
|
平成27年６月
|
取締役総務部長（現在）
|
|
(注)３
|
1,000
|
|
取締役
|
社長室長
兼
システム
統轄部長
|
大 津 英 敬
|
昭和60年６月21日生
|
|
平成21年４月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
|
平成27年４月
|
ケイヒン営業統轄部副部長
|
|
平成28年４月
|
社長室長 兼 システム統轄部長
|
|
平成28年６月
|
取締役社長室長 兼 システム統轄部長（現在）
|
|
(注)３
|
700
|
|
取締役
|
関西営業
部長
|
吉 村 裕
|
昭和41年４月24日生
|
|
平成２年４月
|
ケイヒン入社
|
|
平成18年４月
|
ケイヒン配送株式会社営業本部部長
|
|
平成20年６月
|
同 取締役
|
|
平成24年６月
|
同 常務取締役
|
|
平成26年４月
|
ケイヒン宅配営業部副部長
|
|
平成28年６月
|
取締役関西営業部長（現在）
|
|
|
ケイヒン陸運株式会社（本店 兵庫県神戸市）代表取締役社長（現在）
|
|
|
ケイヒン港運株式会社代表取締役社長（現在）
|
|
(注)３
|
400
|
|
取締役
|
―
|
酒 井 透
|
昭和８年７月12日生
|
|
昭和28年５月
|
協同飼料株式会社入社
|
|
平成５年６月
|
同 代表取締役社長
|
|
平成15年６月
|
同 取締役会長
|
|
平成18年６月
|
同 相談役
|
|
平成23年６月
|
同 代表取締役相談役
|
|
平成24年６月
|
同 代表取締役会長
|
|
平成26年10月
|
フィード・ワンホールディングス株式会社取締役特別顧問
|
|
平成27年６月
|
ケイヒン取締役（現在）
|
|
平成27年10月
|
フィード・ワン株式会社取締役特別顧問
|
|
平成29年６月
|
同 顧問
|
|
(注)３
|
1,200
|
|
取締役
|
―
|
本 保 芳 明
|
昭和24年４月20日生
|
|
昭和49年４月
|
運輸省入省
|
|
平成13年７月
|
国土交通省大臣官房審議官
|
|
平成18年４月
|
日本郵政公社理事・専務執行役員
|
|
平成20年10月
|
国土交通省観光庁長官
|
|
平成22年４月
|
首都大学東京教授
|
|
平成26年１月
|
国土交通省観光庁参与（現在）
|
|
平成27年４月
|
首都大学東京特任教授
|
|
平成27年６月
|
ケイヒン取締役（現在）
|
|
平成29年５月
|
イオンディライト株式会社社外取締役（現在）
|
|
平成30年４月
|
首都大学東京客員教授（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
影 山 好 伸
|
昭和31年12月９日生
|
|
昭和54年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
|
平成５年８月
|
同 営業企画部審議役
|
|
平成11年４月
|
同 広報部広報グループチーフ
|
|
平成14年10月
|
同 広報ユニットゼネラルマネージャー
|
|
平成19年４月
|
同 ソサイエティ＆カスタマーコミュニケーション統括部門ソサイエティ＆カスタマーコミュニケーション担当副統括部門長
|
|
平成21年４月
|
同 内部監査局長
|
|
平成24年４月
|
同 内部監査局担当部長
|
|
平成24年６月
|
ケイヒン常勤監査役（現在）
|
|
(注)４
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
室 明
|
昭和27年12月11日生
|
|
昭和50年４月
|
日本開発銀行入行
|
|
平成６年４月
|
株式会社日本格付研究所格付部主席審査役 兼 格付委員
|
|
平成12年６月
|
日本政策投資銀行審査部次長
|
|
平成14年６月
|
新規事業投資株式会社取締役総務部長
|
|
平成15年７月
|
ケイヒン営業統轄部担当部長
|
|
平成19年６月
|
取締役
|
|
平成20年４月
|
取締役総務部長
|
|
平成27年６月
|
ケイヒン常勤監査役（現在）
|
|
(注)５
|
2,300
|
|
常勤監査役
|
―
|
柏 岡 裕
|
昭和28年５月23日生
|
|
昭和52年４月
|
ケイヒン入社
|
|
平成７年７月
|
国際事業本部複合輸送営業部業務課課長
|
|
平成15年４月
|
横浜営業２部担当部長
|
|
平成20年４月
|
内部統制室担当部長
|
|
平成28年６月
|
内部統制室長
|
|
平成29年６月
|
ケイヒン常勤監査役 （現在）
|
|
(注)６
|
700
|
|
監査役
|
―
|
森 信 一
|
昭和30年３月26日生
|
|
昭和53年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
|
平成７年２月
|
同 湘南ライフタウン支店長
|
|
平成14年11月
|
同 リテール推進部長
|
|
平成15年２月
|
同 統括営業本部事務局長
|
|
平成15年４月
|
同 リテール企画部長
|
|
平成16年４月
|
同 鶴見支店長
|
|
平成18年８月
|
同 監査部長
|
|
平成19年６月
|
同 常勤監査役
|
|
平成22年６月
|
ケイヒン監査役（現在）
|
|
平成23年６月
|
東亜道路工業株式会社常勤監査役（現在）
|
|
(注)７
|
―
|
|
合計
|
73,407
|
(注) １ 取締役酒井透および本保芳明の両氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役影山好伸および監査役森信一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役影山好伸の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役室明の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常勤監査役柏岡裕の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役森信一の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役大津英敬は、代表取締役社長大津育敬の二親等以内の親族（子）であります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性１７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
大 津 育 敬
|
昭和24年７月４日生
|
昭和53年９月
|
ケイヒン アメリカ コーポレーション代表取締役社長
|
(注)３
|
537
|
|
昭和59年４月
|
ケイヒン社長室長
|
|
昭和60年６月
|
取締役
|
|
昭和61年４月
|
常務取締役
|
|
平成元年４月
|
エヴェレット スティームシップ
コーポレーション代表取締役会長 兼 社長（現在）
|
|
平成３年６月
|
代表取締役社長（現在）
|
|
専務取締役
|
社長補佐
兼
営業部門
担当
|
杉 山 光 延
|
昭和36年６月５日生
|
昭和60年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
(注)３
|
10
|
|
平成20年２月
|
ケイヒン営業統轄部担当部長
|
|
平成20年６月
|
取締役
|
|
平成25年６月
|
常務取締役
|
|
平成28年６月
|
専務取締役
|
|
平成29年４月
|
専務取締役社長補佐 兼 営業部門担当（現在）
|
|
専務取締役
|
管理部門
担当
兼
内部統制
室長
|
浅 脇 誠
|
昭和27年11月19日生
|
昭和51年４月
|
ケイヒン入社
|
(注)３
|
17
|
|
平成12年６月
|
取締役
|
|
平成18年４月
|
ケイヒン マルチトランス(シャンハイ)カンパニー リミテッド代表取締役社長（現在）
|
|
平成25年６月
|
常務取締役
|
|
平成29年４月
|
専務取締役
|
|
平成29年６月
|
専務取締役管理部門担当 兼 内部統制室長（現在）
|
|
常務取締役
|
宅配統轄
部長
|
関 本 篤 弘
|
昭和33年７月30日生
|
昭和56年４月
|
ケイヒン入社
|
(注)３
|
18
|
|
平成20年６月
|
取締役
|
|
平成28年６月
|
常務取締役宅配統轄部長（現在）
|
|
平成28年６月
|
ケイヒン配送株式会社代表取締役社長（現在）
|
|
取締役
|
プロジェクトカーゴ
営業部長
|
尾 曲 裕 之
|
昭和34年１月５日生
|
昭和55年４月
|
ケイヒン入社
|
(注)３
|
35
|
|
平成９年４月
|
国際横浜営業部海外輸送課長
|
|
平成12年４月
|
横浜営業２部海外輸送チームリーダー
|
|
平成17年４月
|
国際輸送営業部長
|
|
平成19年６月
|
取締役
|
|
平成22年４月
|
取締役プロジェクトカーゴ営業部長（現在）
|
|
取締役
|
海上・ター
ミナル営業
部長
|
坂 井 賢 敏
|
昭和33年11月21日生
|
昭和57年４月
平成９年４月
平成20年４月
平成21年４月
平成23年６月
平成24年６月
|
ケイヒン入社
国際営業統轄部課長
横浜営業２部担当部長
横浜営業２部長
ケイヒン海運株式会社代表取締役社長（現在）
取締役
|
(注)３
|
16
|
|
平成26年４月
|
取締役海上・ターミナル営業部長（現在）
|
|
取締役
|
財務部長
|
荒 井 正 俊
|
昭和37年５月15日生
|
昭和60年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
(注)３
|
15
|
|
平成９年９月
|
株式会社読売広告社入社
|
|
平成21年７月
|
ケイヒン営業統轄部担当部長
|
|
平成22年４月
|
財務部担当部長
|
|
平成24年６月
|
取締役財務部長（現在）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
人財開発
部長
|
桑 嶋 耕 造
|
昭和32年４月13日生
|
昭和55年４月
|
ケイヒン入社
|
(注)３
|
9
|
|
平成７年７月
|
国際事業本部総務部東京管理課副課長
|
|
平成８年４月
|
人財開発部人財開発課長
|
|
平成11年４月
|
人財開発部人事チームリーダー
|
|
平成24年６月
|
取締役人財開発部長（現在）
|
|
取締役
|
総務部長
|
野 村 洋 資
|
昭和30年８月13日生
|
昭和55年４月
|
ケイヒン入社
|
(注)３
|
6
|
|
平成８年４月
|
管理本部総務部企画情報課長
|
|
平成12年４月
|
営業統轄部リーダー
|
|
平成14年４月
|
財務部資金チームリーダー
|
|
平成20年４月
|
事務センター部長
|
|
平成27年６月
|
取締役総務部長（現在）
|
|
取締役
|
社長室長
兼
システム
統轄部長
|
大 津 英 敬
|
昭和60年６月21日生
|
平成21年４月
|
株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
|
(注)３
|
6
|
|
平成27年４月
|
ケイヒン営業統轄部副部長
|
|
平成28年４月
|
社長室長 兼 システム統轄部長
|
|
平成28年６月
|
取締役社長室長 兼 システム統轄部長（現在）
|
|
取締役
|
関西営業
部長
|
吉 村 裕
|
昭和41年４月24日生
|
平成２年４月
|
ケイヒン入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成18年４月
|
ケイヒン配送株式会社営業本部部長
|
|
平成20年６月
|
同 取締役
|
|
平成24年６月
|
同 常務取締役
|
|
平成26年４月
|
ケイヒン宅配営業部副部長
|
|
平成28年６月
|
取締役関西営業部長（現在）
|
|
|
ケイヒン陸運株式会社（本店 兵庫県神戸市）代表取締役社長（現在）
|
|
|
ケイヒン港運株式会社代表取締役社長（現在）
|
|
取締役
|
―
|
酒 井 透
|
昭和８年７月12日生
|
昭和28年５月
|
協同飼料株式会社入社
|
(注)３
|
12
|
|
平成５年６月
|
同 代表取締役社長
|
|
平成15年６月
|
同 取締役会長
|
|
平成18年６月
|
同 相談役
|
|
平成23年６月
|
同 代表取締役相談役
|
|
平成24年６月
|
同 代表取締役会長
|
|
平成26年10月
|
フィード・ワンホールディングス株式会社取締役特別顧問
|
|
平成27年６月
|
ケイヒン取締役（現在）
|
|
平成27年10月
|
フィード・ワン株式会社取締役特別顧問
|
|
平成29年６月
|
フィード・ワン株式会社顧問（現在）
|
|
取締役
|
―
|
本 保 芳 明
|
昭和24年４月20日生
|
昭和49年４月
|
運輸省入省
|
(注)３
|
―
|
|
平成13年７月
|
国土交通省大臣官房審議官
|
|
平成18年４月
|
日本郵政公社理事・専務執行役員
|
|
平成20年10月
|
国土交通省観光庁長官
|
|
平成22年４月
|
首都大学東京教授
|
|
平成26年１月
|
国土交通省観光庁参与（現在）
|
|
平成27年４月
|
首都大学東京特任教授（現在）
|
|
平成27年６月
|
ケイヒン取締役（現在）
|
|
平成29年５月
|
イオンディライト株式会社社外取締役（現在）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
―
|
影 山 好 伸
|
昭和31年12月９日生
|
昭和54年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成５年８月
|
同 営業企画部審議役
|
|
平成11年４月
|
同 広報部広報グループチーフ
|
|
平成14年10月
|
同 広報ユニットゼネラルマネージャー
|
|
平成19年４月
|
同 ソサイエティ＆カスタマーコミュニケーション統括部門ソサイエティ＆カスタマーコミュニケーション担当副統括部門長
|
|
平成21年４月
|
同 内部監査局長
|
|
平成24年４月
|
同 内部監査局担当部長
|
|
平成24年６月
|
ケイヒン常勤監査役（現在）
|
|
常勤監査役
|
―
|
室 明
|
昭和27年12月11日生
|
昭和50年４月
|
日本開発銀行入行
|
(注)５
|
23
|
|
平成６年４月
|
株式会社日本格付研究所格付部主席審査役 兼 格付委員
|
|
平成12年６月
|
日本政策投資銀行審査部次長
|
|
平成14年６月
|
新規事業投資株式会社取締役総務部長
|
|
平成15年７月
|
ケイヒン営業統轄部担当部長
|
|
平成19年６月
|
取締役
|
|
平成20年４月
|
取締役総務部長
|
|
平成27年６月
|
ケイヒン常勤監査役（現在）
|
|
常勤監査役
|
―
|
柏 岡 裕
|
昭和28年５月23日生
|
昭和52年４月
|
ケイヒン入社
|
(注)６
|
3
|
|
平成７年７月
|
国際事業本部複合輸送営業部業務課課長
|
|
平成15年４月
|
横浜営業２部担当部長
|
|
平成20年４月
|
内部統制室担当部長
|
|
平成28年６月
|
内部統制室長
|
|
平成29年６月
|
ケイヒン常勤監査役 （現在）
|
|
監査役
|
―
|
森 信 一
|
昭和30年３月26日生
|
昭和53年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
(注)７
|
―
|
|
平成７年２月
|
同 湘南ライフタウン支店長
|
|
平成14年11月
|
同 リテール推進部長
|
|
平成15年２月
|
同 統括営業本部事務局長
|
|
平成15年４月
|
同 リテール企画部長
|
|
平成16年４月
|
同 鶴見支店長
|
|
平成18年８月
|
同 監査部長
|
|
平成19年６月
|
同 常勤監査役
|
|
平成22年６月
|
ケイヒン監査役（現在）
|
|
平成23年６月
|
東亜道路工業株式会社常勤監査役（現在）
|
|
合計
|
710
|
(注) １ 取締役酒井透および本保芳明の両氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役影山好伸および監査役森信一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役影山好伸の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役室明の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常勤監査役柏岡裕の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役森信一の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役大津英敬は、代表取締役社長大津育敬の二親等以内の親族（子）であります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性１７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | ― | 大 津 育 敬 | 昭和24年７月４日生 | 昭和53年９月 | ケイヒン アメリカ コーポレーション代表取締役社長 | (注)３ | 537 |
昭和59年４月 | ケイヒン社長室長 |
昭和60年６月 | 取締役 |
昭和61年４月 | 常務取締役 |
平成元年４月 | エヴェレット スティームシップ
コーポレーション代表取締役会長 兼 社長（現在） |
平成３年６月 | 代表取締役社長（現在） |
専務取締役 | 営業統轄
部長
兼
関東営業
部長 | 杉 山 光 延 | 昭和36年６月５日生 | 昭和60年４月 | 株式会社住友銀行入行 | (注)３ | 9 |
平成18年６月 | 株式会社三井住友銀行新潟法人営業部次長 |
平成20年２月 | ケイヒン営業統轄部担当部長 |
平成20年６月 | 取締役 |
平成25年６月 | 常務取締役 |
平成28年６月 | 専務取締役営業統轄部長 兼 関東営業部長（現在） |
常務取締役 | 国際輸送
営業部長
兼
通関部長 | 浅 脇 誠 | 昭和27年11月19日生 | 昭和51年４月 | ケイヒン入社 | (注)３ | 16 |
平成12年６月 | 取締役 |
平成18年４月 | ケイヒン マルチトランス(シャンハイ)カンパニー リミテッド代表取締役社長（現在） |
平成25年６月 | 常務取締役 |
平成28年４月 | 常務取締役国際輸送営業部長 兼 通関部長（現在） |
常務取締役 | 宅配統轄
部長 | 関 本 篤 弘 | 昭和33年７月30日生 | 昭和56年４月 | ケイヒン入社 | (注)３ | 15 |
平成20年６月 | 取締役 |
平成28年６月 | 常務取締役宅配統轄部長（現在） |
平成28年６月 | ケイヒン配送株式会社代表取締役社長（現在） |
取締役 | プロジェクトカーゴ
営業部長 | 尾 曲 裕 之 | 昭和34年１月５日生 | 昭和55年４月 | ケイヒン入社 | (注)３ | 32 |
平成９年４月 | 国際横浜営業部海外輸送課長 |
平成12年４月 | 横浜営業２部海外輸送チームリーダー |
平成17年４月 | 国際輸送営業部長 |
平成19年６月 | 取締役 |
平成22年４月 | 取締役プロジェクトカーゴ営業部長（現在） |
取締役 | 海上・ター
ミナル営業
部長 | 坂 井 賢 敏 | 昭和33年11月21日生 | 昭和57年４月 平成９年４月 平成20年４月 平成21年４月 平成23年６月 平成24年６月 | ケイヒン入社 国際営業統轄部課長 横浜営業２部担当部長 横浜営業２部長 ケイヒン海運株式会社代表取締役社長（現在） 取締役 | (注)３ | 12 |
平成26年４月 | 取締役海上・ターミナル営業部長（現在） |
取締役 | 財務部長 | 荒 井 正 俊 | 昭和37年５月15日生 | 昭和60年４月 | 株式会社住友銀行入行 | (注)３ | 12 |
平成７年７月 | 同 銀座支店支店長代理 |
平成９年９月 | 株式会社読売広告社入社 |
平成21年４月 | 同 経営企画局局長代理 |
平成21年７月 | ケイヒン営業統轄部担当部長 |
平成22年４月 | 財務部担当部長 |
平成24年６月 | 取締役財務部長（現在） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 人財開発
部長 | 桑 嶋 耕 造 | 昭和32年４月13日生 | 昭和55年４月 | ケイヒン入社 | (注)３ | 8 |
平成７年７月 | 国際事業本部総務部東京管理課副課長 |
平成８年４月 | 人財開発部人財開発課長 |
平成11年４月 | 人財開発部人事チームリーダー |
平成24年６月 | 取締役人財開発部長（現在） |
取締役 | 総務部長 | 野 村 洋 資 | 昭和30年８月13日生 | 昭和55年４月 | ケイヒン入社 | (注)３ | 2 |
平成８年４月 | 管理本部総務部企画情報課長 |
平成12年４月 | 営業統轄部リーダー |
平成14年４月 | 財務部資金チームリーダー |
平成20年４月 | 事務センター部長 |
平成27年６月 | 取締役総務部長（現在） |
取締役 | 社長室長
兼
システム
統轄部長 | 大 津 英 敬 | 昭和60年６月21日生 | 平成21年４月 | 株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社 | (注)３ | 5 |
平成27年４月 | ケイヒン営業統轄部副部長 |
平成28年４月 | 社長室長 兼 システム統轄部長 |
平成28年６月 | 取締役社長室長 兼 システム統轄部長（現在） |
取締役 | 関西営業
部長 | 吉 村 裕 | 昭和41年４月24日生 | 平成２年４月 | ケイヒン入社 | (注)３ | 3 |
平成18年４月 | ケイヒン配送株式会社営業本部部長 |
平成20年６月 | 同 取締役 |
平成24年６月 | 同 常務取締役 |
平成28年４月 | ケイヒン宅配統轄部副部長 |
平成28年６月 | 取締役関西営業部長（現在） |
| ケイヒン陸運株式会社（本店 兵庫県神戸市）代表取締役社長（現在） |
| ケイヒン港運株式会社代表取締役社長（現在） |
取締役 | ― | 酒 井 透 | 昭和８年７月12日生 | 昭和28年５月 | 協同飼料株式会社入社 | (注)３ | 12 |
平成５年６月 | 同 代表取締役社長 |
平成15年６月 | 同 取締役会長 |
平成18年６月 | 同 相談役 |
平成23年６月 | 同 代表取締役相談役 |
平成24年６月 | 同 代表取締役会長 |
平成26年６月 | フィード・ワンホールディングス株式会社取締役特別顧問 |
平成27年６月 | ケイヒン取締役（現在） |
平成27年10月 | フィード・ワン株式会社取締役特別顧問（現在） |
取締役 | ― | 本 保 芳 明 | 昭和24年４月20日生 | 昭和49年４月 | 運輸省入省 | (注)３ | ― |
平成13年７月 | 国土交通省大臣官房審議官 |
平成18年４月 | 日本郵政公社理事・専務執行役員 |
平成20年10月 | 国土交通省観光庁長官 |
平成22年４月 | 首都大学東京教授 |
平成26年１月 | 国土交通省観光庁参与（現在） |
平成26年11月 | 東京工業大学特任教授（現在） |
平成27年４月 | 首都大学東京特任教授（現在） |
平成27年６月 | ケイヒン取締役（現在） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | ― | 漆 畑 光 一 | 昭和23年６月28日生 | 昭和46年４月 | ケイヒン入社 | (注)４ | 37 |
平成４年４月 | 財務部次長 |
平成14年４月 | 財務部担当部長 |
平成15年６月 | 取締役財務部長 |
平成24年６月 | ケイヒン常勤監査役（現在） |
常勤監査役 | ― | 影 山 好 伸 | 昭和31年12月９日生 | 昭和54年４月 | 朝日生命保険相互会社入社 | (注)５ | ― |
平成５年８月 | 同 営業企画部審議役 |
平成11年４月 | 同 広報部広報グループチーフ |
平成14年10月 | 同 広報ユニットゼネラルマネージャー |
平成19年４月 | 同 ソサイエティ＆カスタマーコミュニケーション統括部門ソサイエティ＆カスタマーコミュニケーション担当副統括部門長 |
平成21年４月 | 同 内部監査局長 |
平成24年４月 | 同 内部監査局担当部長 |
平成24年６月 | ケイヒン常勤監査役（現在） |
常勤監査役 | ― | 室 明 | 昭和27年12月11日生 | 昭和50年４月 | 日本開発銀行入行 | (注)６ | 23 |
平成６年４月 | 株式会社日本格付研究所格付部主席審査役 兼 格付委員 |
平成12年６月 | 日本政策投資銀行審査部次長 |
平成14年６月 | 新規事業投資株式会社取締役総務部長 |
平成15年７月 | ケイヒン営業統轄部担当部長 |
平成19年６月 | 取締役 |
平成20年４月 | 取締役総務部長 |
平成27年６月 | ケイヒン常勤監査役（現在） |
監査役 | ― | 森 信 一 | 昭和30年３月26日生 | 昭和53年４月 | 株式会社横浜銀行入行 | (注)７ | ― |
平成７年２月 | 同 湘南ライフタウン支店長 |
平成14年11月 | 同 リテール推進部長 |
平成15年２月 | 同 統括営業本部事務局長 |
平成15年４月 | 同 リテール企画部長 |
平成16年４月 | 同 鶴見支店長 |
平成18年８月 | 同 監査部長 |
平成19年６月 | 同 常勤監査役 |
平成22年６月 | ケイヒン 監査役（現在） |
平成23年６月 | 東亜道路工業株式会社常勤監査役（現在） |
合計 | 723 |
(注) １ 取締役酒井透および本保芳明の両氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役影山好伸および監査役森信一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 常勤監査役漆畑光一の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 常勤監査役影山好伸の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 常勤監査役室明の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役森信一の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役大津英敬は、代表取締役社長大津育敬の二親等以内の親族（子）であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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